Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 lipca 2020 13:41

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 31.07.2020 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór Prezydium Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie Regulaminu obrad
  5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
  6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
  7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
  8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2019 r.
  9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
  10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
  11. Przedstawienie wyciągu z protokołu lustracyjnego wraz z realizacją zaleceń
  12. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2019 rok.
  13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

b)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku

c)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego

d)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e)    określenia górnej granicy zobowiązań

f)      podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok

  1. Uchwalenie kierunków działania Banku
  2. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie
  3. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
  5. Przyjęcie zmian w Statucie Banku[1]
  6. Wolne wnioski
  7. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
  8. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
  9. Zamknięcie obrad.

 


[1] Uchwała będzie przedmiotem posiedzenia Zebrania Przedstawicieli w przypadku uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaproponowaną zmianę